ZAPISNIK

volilnega Zbora članov Društva uroloških bolnikov Slovenije, ki je bil  v sredo, dne 1.3. 2023 s pričetkom ob 16,00 uri v prostorih Zveze paraplegikov Slovenije, Štihova ulica 14, Ljubljana.

Zasedanje je odprl mag. Franc Hočevar, ki je predlagal naslednje delovne organe Zbora:

1. Delovno predsedstvo: Franc Hočevar (predsednik), Igor Antauer in Nikolaj Miklič (člana)
2. Volilno-verifikacijska komisija: Branko Šoba
3. Zapisnikar: Nikolaj Miklič
4. Overitelja zapisnika: Aleksander Bucik in Peter Zavodnik

V nadaljevanju je mag. Franc Hočevar predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev zasedanja in izvolitev delovnih organov (delovni predsednik, dva člana delovnega predsedstva, volilno-verifikacijska komisija, zapisnikar in dva overitelja zapisnika),
2. Novosti v urologiji (poročevalec Borut Gubina, dr.med)
3. Poročilo predsednika društva o opravljenem delu v preteklem obdobju,
4. Finančno poročilo za obdobje 2022
5. Poročilo Nadzornega odbora,
6. Poročilo volilno-verifikacijske komisije,
7. Glasovanje o predloženih poročilih in razrešnica dosedanjim organom društva,
8. Predlog kandidacijske liste za sestavo novih organov društva,
9. Razprava in izvolitev novih organov društva,
10. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Društva uroloških bolnikov Slovenije, razprava in sprejem čistopisa,
11. Program dela in finančni načrt za obdobje 2023/24,
12. Razprava in glasovanje o programu dela in finančnem načrtu za obdobje 2023/24,

Prisotni so soglasno potrdili predlog delovnih organov in predlog dnevnega reda. S tem je bila       Tč.1.)  dnevnega reda zaključena,

Tč. 2.)

Dr, med. Borut Gubina. je podal izčrpno in vsebinsko zelo bogato poročilo o nekaterih novostih v urologiji. Povzetek poročila bo v sodelovanju s Petrom Zavodnikom objavil na spletni strani DUBS.

Tč. 3.)

Ustno poročilo o delu društva v preteklem obdobju je podal mag. Franc Hočevar. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, glavni pobudnik je bil dr. med. Borut Gubina, seje iniciativnega odbora je vodil Nikolaj Miklič. Vsi člani društva so urološki pacienti, ki s svojimi izkušnjami pomagajo pri izboljšanju razmer na področju urologije in svetujejo novim pacientom. Ob pomoči vrhunskih specialistov urologov, ki jih vodi predsednik Strokovnega sveta dr. med Borut Gubina, je društvo v času od ustanovitve pridobilo velik ugled. Sodelovali smo pri nabavi robota Da Vinci v ljubljanskem UKC. Opravili smo številne razgovore s pacienti, različnimi mediji in pristojnimi upravnimi organi. S sorodnimi društvi in s slovenskim delom gibanja Movember smo sodelovali pri zbiranju donacijskih sredstev in tako nekaterim slovenskim bolnišnicam omogočili nakup opreme za opravljanje urološke dejavnosti. Društvo tvorno sodeluje tudi pri oblikovanju spletne strani, na kateri objavljamo prevode strokovne literature in številne druge koristne informacije s področja urologije.

Tč. 4.)

Finančno poročilo za leto 2022 je podal nag. Franc Hočevar. V tem obdobju je društvo ustvarilo prihodke v višini 3.780,00 EUR in odhodke v višini 5.386,64 EUR. Do presežka odhodkov nad prihodki v znesku 1.606,64 EUR je prišlo zaradi časovnega zamika pri nakazilu donacije podjetja Orbico. Na dan 31.12.2022 so bila na bančnem računu sredstva v višini 6.272,26 EUR.

Finančno poročilo za leto 2022 je Priloga št. 1 k temu zapisniku.

Tč. 5.)

Poročilo Nadzornega odbora je podal Marko Bojc. Ugotovil je, da finančno poslovanje poteka skladno z zakonom in na podlagi ustrezne dokumentacije. Ugotovil pa je, da dokumenti niso podpisani s strani predsednika in blagajnika kot to veleva 30.člen Statuta. Predlagal je, da se podpisi opravijo naknadno. Prav tako je ugotovil, da je prihodek od članarin zanemarljivo majhen, saj je članarino vplačalo samo 8 članov. Kljub temu je Zbor predlagano finančno poročilo za leto 2022 soglasno sprejel.

Poročilo Nadzornega odbora je Priloga št. 2 k temu zapisniku.

Tč. 6.)

Poročilo volilno-verifikacijske komisije je podal Branko Šoba. Ugotovil je, da ima društvo na spisku 68 članov, od katerih je na današnjem Zboru prisotnih samo 13. Zaradi tega se skladno z določbo 14. člena Statuta zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Ker je v času obravnave prvih petih točk dnevnega reda minilo že več kot 30 minut in ker je prisotnih 13 članov, je bilo ugotovljeno, da je Zbor sklepčen in lahko sprejema veljavne sklepe. Lista prisotnosti je Priloga št. 3 k temu zapisniku.

Tč. 7.)

Na podlagi ugotovitve o sklepčnosti Zbora je delovni predsednik podal v razpravo poročila, ki so bila podana v točkah 3. – 6. dnevnega reda in predlagal razrešnico dosedanjim organom društva. Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP: Poročilo predsednika o delu v preteklem obdobju, finančno poročilo za leto 2022, poročilo Nadzornega odbora in poročilo volilno-verifikacijske komisije se potrdijo. Dosedanji organi društva se razrešijo.

Tč. 8.)

Igor Antauer je podal naslednji

PREDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA SESTAVO ORGANOV DRUŠTVA UROLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE:

7. Predsednik društva in predsednik Upravnega odbora: Igor Antauer
8. Podpredsednik društva in član Upravnega odbora: Franc Hočevar
9. Tajnik in član Upravnega odbora: Rudolf Veselič
10. Blagajnik in član Upravnega odbora: Nikolaj Miklič
11. Člani Upravnega odbora: Aleksander Bucik, Borut Gubina dr. ned., Martin Šala, Bogomil Šest, Peter Zavodnik
12. Strokovni svet: Borut Gubina, dr. med. (predsednik), Miha Pukl, dr. med. in Jure Bizjak, dr. med. (člana)
13. Nadzorni odbor: Marko Bojc (predsednik), Ferdinand Gubina in Gabrijel Jelo Murn (člana)
14. Člani disciplinske komisije bodo na predlog predsednika društva imenovani kasneje

V obrazložitvi je prisotne seznanil z ugotovitvijo, da je Rudolf Veselič odstopil od kandidature za mesto tajnika in člana Upravnega odbora in da do pričetka današnjega zasedanja drugega kandidata še nismo našli. Preostali  člani so bili s kandidaturo seznanjeni in se z njo strinjajo.

Tč. 9.)

Razprave o predlogu kandidacijske liste ni bilo. Prisotni so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP: Zbor članov pooblašča Upravni odbor društva, da v najkrajšem možnem času izvoli tajnika društva. Vsi ostali organi se potrdijo v predlagani sestavi.

Tč. 10.)

Novoizvoljeni predsednik društva Igor Antauer je predstavil čistopis spremenjenega in dopolnjenega Statuta, pri čemer je izpostavil naslednje vsebinske spremembe oz. dopolnitve:

• Novi naslov društva je Na jami 2, 1000 Ljubljana (2, člen)
• Namen, cilji in dejavnost društva se dopolni z ozaveščanjem glede bolezni sečil, razvoju in uveljavljanju preventivnih aktivnosti (6. člen),
• V zvezi z uresničevanjem namena in ciljev se uvede naloga, da s svojimi člani ali drugimi strokovnjaki, izvaja individualne ali skupinske razgovore glede bolezni sečil, ter prenaša praktične izkušnje na zainteresirane v zvezi s tem (7. člen),
• Uvedba Podpredsednika društva in njegovih pristojnosti

Razprave k spremembam in dopolnitvam Statuta ni bilo Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP: Čistopis Statuta se sprejme v predlagani obliki. Dokument se registrira pri pristojnem upravnem organu

Čistopis Statuta je Priloga št. 4 k temu zapisniku

Tč. 11.)

Igor Antauer je prisotne seznanil s programom dela in finančnim načrtom za obdobje 2023/24. V dvoletnem obdobju, ki je pred nami,  bo glavnina novih aktivnosti usmerjena v vključevanje društva v projekt , ki bo omogočal uvedbo presejalnega programa za rak prostate. Tako kot doslej bomo tudi v letih 2023 in 2024 ustvarili prihodke v obliki donacij ali sponzorstev in članarinam, porabili pa za prevode literature s področja uroloških bolezni, za stroške poslovanja društva in za donacije različnim ustanovam, v glavnem bolnicam. Dokument, ki podrobno opredeljuje program dela in finančni načrt za obdobje 2023/24 je Priloga št. 5  k temu zapisniku.

Tč. 12.)

Razprave k točki 11. ni bilo. Prisotni so soglasno sprejeli

SKLEP: Program dela in finančni načrt za obdobje 2023/24 se sprejme.

Tč. 13.)

Vsi prisotni člani, vpisani na listo prisotnosti (Priloga št. 3), so vplačali članarino za leto 2023.

Druge razprave pod točko razno ni bilo.

Zbor članov je bil zaključen ob 17,40 uri.

 

Ljubljana, 1.3.2023

 

Zapisal: Nikolaj Miklič _________________________________ (Podpis)

Overitelj: Aleksander Bucik______________________________ (Podpis)

Overitelj: Peter Zavodnik________________________________ (Podpis)